濰柴動力2010年第三次臨時董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.09(2)條而作出。茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一零十一月十八日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

證券代碼：000338　　　　　　　　　 證券簡稱：濰柴動力　　　　　　　　 公告編號：2010-030

　　　　　　　　　　　　　　　 濰柴動力股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 2010年第三次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）2010 年第三次臨時董事會會議通知于2010 年11 月15 日以專人送達、傳真等方式發出，會議于2010 年11月18 日以傳真通訊表決方式召開。

會議應出席董事18 人，實際出席董事18 人，共收回有效表決票10 票。會議召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議合法有效審議及批準了如下議案：

審議及批準關于公司與關聯方共同投資設立山東重工集團財務有限公司的議案

關聯董事譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生、張泉先生、張伏生女士、劉會勝先生、陳學儉先生、劉征先生回避表決。

本議案實際投票人數10 人，其中10 票贊成，0 票反對，0 票棄權，決議通過本議案。

以上交易的具體內容詳見巨潮資訊網《濰柴動力股份有限公司關于與關聯方共同投資的關聯交易公告》。

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