森信紙業集團於二零一零年九月二十七日舉行的股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣布於二零一零年九月二十七日舉行的股東周年大會上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲正式通過。

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森信紙業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一零年九月二十七日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲正式通過。

投票結果如下：

　　　　　　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目（%）
　
　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　反對
一.省覽及采納本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之　　　　　286,664,667(100%)　　　　 0(0%)
經審核賬目報表、本公司之董事會報告及核數師報告。

二.(i)重選周永源先生連任本公司執行董事(「董事」).　　　　　　286,664,667(100%)　　　　 0(0%)

(ii)重選李汝剛先生連任執行董事.　　　　　　　　　　　　　　286,664,667(100%)　　　　 0(0%)

(iii)重選湯日壯先生連任獨立非執行董事.　　　　　　　　　　　286,664,667(100%)　　　　 0(0%)

(iv)授權董事會(「董事會」)厘定董事酬金.　　　　　　　　　　 286,664,667(100%)　　　　 0(0%)

三.續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師,并授　　　　　　　286,664,667(100%)　　　　 0(0%)
權董事會厘定其酬金.

四.股東周年大會通告第4項所載第A項普通決議案　　　　　　　　　285,285,334(99.52%)　　1,379,333(0.48%)
(授予董事一般性授權以配發、發行及處理本公司股份).

五.股東周年大會通告第4項所載第B項普通決議案(授予　　　　　　　 286,664,667(100%)　　　　　0(0%)
董事一般性授權以購回本公司普通股).

六.股東周年大會通告第4項所載第C項普通決　　　　　　　　　　　 285,285,334(99.52%)　　1,379,333(0.48%)
議案(通過加上相當於本公司購回本公司普通股面
值總額(最多為本公司已發行股本的10%上限)的款
額,擴大發行及處理本公司股份之一般性授權).

注釋：

(a)由於第1至6項每項決議案均獲得超過一半之投票票數贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

(b)本公司的已發行股份總數：504,505,446。

(c)賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：504,505,446。

(d)賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。

(e)概無本公司股東於日期為二零一零年七月三十日之本公司通函內表明有意於股東周年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

(f)本公司的股份過戶登記香港分處「香港中央證券登記有限公司」擔任股東周年大會的點票監察員。


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