中國人壽董事、監事任職資格核準，委任董事長、監事長及董事會專門委員會成員

茲提述中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）於2012 年7 月10 日發布的公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，中國保險監督管理委員會於2012 年7 月24 日核準張響賢先生、王思東先生和唐建邦先生擔任本公司董事的任職資格，以及史向明先生、羅忠敏先生、楊翠蓮女士和李學軍先生擔任本公司監事的任職資格。上述董事及監事的任期自2012 年7 月24 日開始計算。

董事會進而宣布，本公司第四屆董事會第一次會議與第四屆監事會第一次會議於2012 年7 月25 日舉行，分別選舉楊明生先生為董事長、夏智華女士為監事長。董事會亦委任審計委員會、風險管理委員會，提名薪酬委員會及戰略與投資決策委員會等四個專門委員會成員，并決議撤銷預算、執行、考核委員會。各專門委員會人員組成如下：

審計委員會　　　　　　　　　　　　 風險管理委員會
莫博世先生（主席）　　　　　　　　 梁定邦先生（主席）
孫昌基先生　　　　　　　　　　　　 張響賢先生
唐建邦先生　　　　　　　　　　　　 劉英齊女士

提名薪酬委員會　　　　　　　　　　 戰略與投資決策委員會
孫昌基先生（主席）　　　　　　　　 唐建邦先生（主席）
莫博世先生　　　　　　　　　　　　 萬峰先生
繆建民先生　　　　　　　　　　　　 王思東先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　 林岱仁先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　 梁定邦先生

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