佳格：99年6月17日股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認本公司98年度盈餘分派案

(3)通過修訂公司章程案

(4)通過98年度盈餘轉增資發行新股案

(5)選舉第十屆董事及監察人案

(6)通過許可新當選之第十屆董事及監察人得擔任與本公司營業範圍類同

他公司董監事或經理人案

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無