味全公司：本公司99年股東常會改選董監事

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

康清股份有限公司代表人魏應充：味全食品工業(股)公司董事長

康俊股份有限公司代表人魏應州：開曼島商頂益控股有限公司董事長

康俊股份有限公司代表人魏應交：開曼島商頂超控股有限公司董事

康勝投資有限公司代表人吳崇儀：全興工業(股)公司執行長

康清股份有限公司代表人魏應行：開曼島商頂巧控股有限公司董事長

康遠股份有限公司代表人陳進財：南僑化工(股)公司總裁

康勝投資有限公司代表人張伯光：順口味(股)公司董事長

康勝投資有限公司代表人徐 強：國立成功大學教授

聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司總經理

康清股份有限公司代表人蘇守斌：味全食品工業(股)公司總經理

蕭祥玲：大元建設(股)公司董事長

康遠股份有限公司代表人魏宏名：康師傅控股有限公司總裁室專案經理

康勝投資有限公司代表人薛光奇：立啟貿易(股)公司總經理

康勝投資有限公司代表人曾勝男：中國青年商店(股)公司董事

康清股份有限公司代表人陳在汋：味全食品工業(股)公司董事

監察人：

康發投資有限公司代表人鍾開雲：優仕企業(股)公司監察人

康權股份有限公司代表人林清棠：開曼島商頂益控股有限公司財務長

康發投資有限公司代表人常梅峰：頂新製油實業(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

康清股份有限公司代表人魏應充：味全食品工業(股)公司董事長

康發投資有限公司代表人魏應交：開曼島商頂新控股有限公司董事長

康發投資有限公司代表人王錫河：匯安國際開發（股）董事長

康勝投資有限公司代表人魏宏名：康師傅控股有限公司總裁室專案經理

康清股份有限公司代表人吳崇儀：全興工業(股)公司執行長

康清股份有限公司代表人張伯光：順口味(股)公司董事長

康勝投資有限公司代表人徐 強：國立成功大學教授

康發投資有限公司代表人鶴島孝保：伊藤忠商事株式會社食料公司食料中國事業

推進部部長

聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司總經理

監察人：

康權股份有限公司代表人林清棠：開曼島商頂益控股有限公司財務長

康俊股份有限公司代表人鍾開雲：優仕企業(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事：

康清股份有限公司(代表人：魏應充、吳崇儀、張伯光)：12,157,000股

康發投資有限公司(代表人：魏應交、王錫河、鶴島孝保)：8,615,000股

康勝投資有限公司(代表人：魏宏名、徐強)：10,091,000股

聚慶投資股份有限公司(代表人：謝孟璋)：650,000股

新任監察人：

康權股份有限公司(代表人林清棠)：8,427,000股

康俊股份有限公司(代表人鍾開雲)：9,954,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/20

8.新任生效日期:99/06/17

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無