鎧鉅：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

壹、承認事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度盈虧撥補案。

貳、討論事項(一)：

(1)決議通過修訂公司章程案。

(2)決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

參、選舉事項：

(1)增補選本公司董事2人及獨立董事1人選舉結果：

董事當選名單：

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李淑華董事 當選權數：29,664,652權

其軒投資有限公司 代表人:簡姿瑜董事 當選權數：29,664,652權

許肇元獨立董事 當選權數：29,664,652權

肆、討論事項(二)：

(1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。