KY聯德：更正公告本公司99年度股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

二、報告事項

(1)九十八年度營業狀況報告

(2)董事會議事規則

三、承認及討論事項

(1)承認本公司九十八年度營業報告及財務報表案

(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案

(3)通過修訂公司章程案

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂「背書保證辦法」案

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(7)通過訂定「董事選舉辦法」案

(8)通過本公司配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股以作公開銷售案

四、選舉事項

(1)增選獨立董事兩席，當選人：余啟民、李偉民

五、其他事項

(1)通過解除董事及新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無