中信資源重續持續關連交易和新持續關連交易-2011年合作協議-CACT向CITICMETAL銷售鐵礦石和銷售煤-股東特別大會投票表決結果

在 2010 年12 月15 日舉行的股東特別大會上， 獨立股東以投票表決方式正式通過普通決議案, 批準2011 年合作協議和CACT 根據新鐵礦石銷售上限向CITICMetal 銷售鐵礦石和根據煤銷售上限向CITIC Metal 銷售煤。

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茲提述中信資源控股有限公司（ 「本公司」） 刊發日期為2010年11月29日的通函（ 「通函」） ， 內容有關2011年合作協議和CACT在截至2013年12月31日止三個年度期間根據新鐵礦石銷售上限向CITIC Metal 銷售鐵礦石和根據煤銷售上限向CITIC Metal銷售煤， 以及相關的股東特別大會通告（ 「通告」） 。除非本公布另有所指， 本公布所使用的詞匯與通函和通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣布， 有關獨立股東在2010年12月15日舉行的股東特別大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票 數 (%)
　　　　　　　　決 議 案　　　　　　　　　　　　贊成　　　 反對
確 認 、 追 認及批準2011 年合作協議和上限　 815,387,384　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　(0%)


由於贊成以上決議案的票數超過50%， 決議案已獲通過為普通決議案。

本 公司在股東特別大會舉行日期的已發行及已繳足股本包括6,050,567,038 股股份。

就股東特別大會提呈的決議案， 賦予股份持有人權利出席及就該決議案投票贊成或反對的股份總數為2,782,650,915 股。Keentech 和CA 以及彼等各自的聯系人士（ 合共持有3,267,916,123 股股份） 已放棄就決議案投票。

除 上文所披露者外， 概無任何股東就股東特別大會上提呈的決議案進行表決時受限制， 亦無股份只賦予其持有人權利出席股東特別大會并就決議案投反對票。

卓 佳登捷時有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處， 在股東特別大會上擔任投票表決的監察員。

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