神州東盟資源股東特別大會結果

董事會欣然宣布，所有普通決議案已於二零一零年十月六日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

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茲提述本公司日期均為二零一零年九月十七日向股東發出之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）收購協議及其項下擬進行之交易（包括發行可換股債券、發行及配發代價股份及轉換股份）、股份合并及增加本公司法定股本。除另有界定者外，本公布所用詞匯與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣布，通告所載有關批準收購協議及其項下擬進行之交易（包括發行可換股債券、發行及配發代價股份及轉換股份）、股份合并及增加本公司法定股本之所有普通決議案（「普通決議案」）已於二零一零年十月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之已發行股份總數為2,667,000,000股。誠如通函所披露，概無股東須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。因此，全數2,667,000,000股股份（占本公司已發行股本100%）之持有人均有權出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案。概無股東僅可於股東特別大會上投票反對任何普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任投票之監票人。普通決議案之投票結果如下：

　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（占於股東特別大會上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票總數之概約百分比）　　　　 投票總數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　 反對
1.批準將本公司法定股本由50,000,000港　　　　858,437,991　　2,330,000　　860,767,991
元增至200,000,000港元　　　　　　　　　　　　　(99.73%)　　　(0.27%)　　　　 (100%)

2.(a)批準、確認及追認收購協議及其項　　　　 858,437,991　　2,330,000　　860,767,991
下擬進行之交易；　　　　　　　　　　　　　　　 (99.73%)　　　(0.27%)　　　　 (100%)
(b)批準發行及配發代價股份；及　　　　　
(c)批準發行可換股債券以及發行及配　　　
發轉換可換股債券後將予發行之轉　　　　　
換股份　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.批準股份合并　　　　　　　　　　　　　　　858,437,991　　2,330,000　　860,767,991
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.73%)　　　(0.27%)　　　　 (100%)

由於每項普通決議案均有超過50%之贊成票，故此所有普通決議案於股東特別大會上已正式通過作為本公司之普通決議案而毋須作出修訂。


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