優群科技：公告本公司董事會重大決議

第二條　第51款

1.事實發生日:101/03/20

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.通過審議本公司民國100年度財務報表及合併財務報表案。

二.通過本公司100年度內部控制制度聲明書。

三.通過本公司召開101年股東常會相關事宜案。

四.通過本公司「內部控制制度處理準則」暨「內部稽核實施細則」

及「101年度稽核計劃」修訂案。

五.通過本公司「公司章程」修訂案。

六.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

七.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。

八.通過本公司為100%轉投資公司進行背書保證案。

九.通過本公司資金貸予子公司案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。