晶彩科：本公司召開一百零一年股東常會日期及相關事宜新增議案公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/27

2.股東會召開日期:101/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣體育場視聽教室(新竹縣竹北市光明六路東一段2號)

4.召集事由:

一、報告事項

1.100年度營業報告書

2.監察人審查100年度決算表冊報告

3.間接投資大陸情形報告

4.訂定本公司「道德行為準則」(新增)

5.訂定本公司「誠信經營守則」(新增)

二、承認事項

1.承認100年度營業報告書及100年度財務報表案

2.承認100年度盈虧撥補案

三、討論事項

1.修訂本公司章程部分條文案

2.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/17

6.停止過戶截止日期:101/06/15

7.其他應敘明事項:

1.本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債,自101年04月17日起至

101年06月15日止停止受理轉換事宜。