美參院調查小組：匯豐放任毒販、恐怖份子進行洗錢

匯豐倫敦總部大樓 (圖：維基百科)

外電報導，美國參議院調查小組周一（16日）指出，英國匯豐控股（HSBC Holdings）（HBC-US）（HSBA-UK）（0005-HK）因監管不力，導致毒販、恐怖份子與無賴國家透過該行進行洗錢，規模高達數十億美元。

該小組預定周二召開聽證會，要求匯豐資深主管與聯邦監管官員出席作證；參院認為上述人員未能正視並解決洗錢問題。

調查小組在報告中指稱，匯豐銀行刻意規避美國的洗錢防治規範，向高危險客戶提供服務。

涉及內容包括，允許伊朗在過去七年間透過匯豐分支機構進行約 194 億美元交易；為少數位在沙烏地阿拉伯或孟加拉的銀行提供服務，儘管這些銀行與恐怖組織密切相關。

其餘涉及的不法交易還有為某日本銀行兌現，總價 2.9 億美元的來源不明旅行支票；圖利某俄國二手車商；以及為無記名公司提供帳務服務等。

調查小組主席Sen. Carl Levin表示，「長久以來匯豐的文化已受到嚴重污染」。

與此同時，匯豐隨即承認並道歉，該行周一發布聲明表示，對洗錢的控管「應該更嚴密」並承諾將予以改善。
 
據悉，匯豐正積極試圖與美國司法部達成和解，可望數周內定案，金額恐高達數億至數十億美元。

周一匯豐美國掛牌股價盤後交易挫低 2.25%，至 42.50 美元。

匯豐美國掛牌股價K線圖