久尹股份：本公司101年6月14日股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/14

2.重要決議事項:

承認事項：

(一) 一00年度營業報告書及財務報表承認案。決議：照案通過。

(二) 一00年度盈餘分配承認案。決議：照案通過。

討論事項(一)

(一)討論一00年度盈餘轉增資發行新股案。決議：照案通過。

(二)修訂本公司「公司章程」案。決議：照案通過。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議：照案通過。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議：照案通過。

選舉事項

(一)改選董事及監察人案(董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人)當選名單如下：

董事：官德華

董事：駱榮富

董事：景發科技顧問股份有限公司

董事：鸝山股份有限公司

董事：羅新賢

獨立董事：黃寬模

獨立董事：郭仲乾

監察人：周新明

監察人：黎詠雄

監察人：錢盡忠

討論事項(二)

(一)討論本公司新任董事競業禁止解除案。決議：照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無