F-楷捷：公告本公司101年股東常會重要決議事項（更正法人董事英文名稱）

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/13

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1) 決議通過一○○年度營業報告書及合併財務報表案。

(贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權)

(2) 決議通過一○○年度盈虧撥補案：

(a)不分派普通股股利。

(b)不分派董事酬勞及員工紅利。

(贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權)

(二)討論事項（一）

(1) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權)

(2) 決議通過修訂本公司章程案。

(贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權)

(3) 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權)

(三)選舉事項：改選董事（含三名獨立董事）案

選舉結果：

董事：阮筱梅、阮啟發、Elegant Capital Investment Limited代表人:嚴功浩、蘇建維

Yao Chen International Investment Corporation Limited代表人:蔡才灣

Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人

獨立董事：陳淑貞、柯志鵬、鐘翊豪

(四)討論事項（二）

(1) 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之行為案。

(贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數229,400權；

棄權5,649,015權)

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無