神州資源於二零一二年八月十日舉行之股東周年大會投票結果

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，於二零一二年七月十一日，股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零一二年八月十日（星期五）舉行之股東周年大會上獲股東以投票方式正式通過。

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吾等謹提述神州資源集團有限公司（「本公司」）於二零一二年七月十一日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指者外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票結果

股東周年大會乃於二零一二年八月十日（星期五）下午二時三十分在香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行。董事會欣然宣布，日期為二零一二年七月十一日之股東周年大會通告所載之所有決議案於股東周年大會上獲正式通過。

於股東周年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作出表決之股份數目（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　反對
1. 考慮及批準本公司截至二零一二年三月三十一
日止財政年度之經審核綜合財務報表，連同本
公司董事會報告與核數師報告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
2. (A) 重選高峰先生為執行董事；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
(B) 重選趙瑞強先生為執行董事；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
(C) 授權董事會厘定各董事之酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
3. 委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數
師及授權董事會厘定其截至二零一三年三月
三十一日止年度之酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
4. (A) 授予董事一般授權，以配發及發行不超過
本決議案獲通過日期本公司已發行股本20%
之股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案
獲通過日期本公司已發行股本10%之股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
(C) 根據第4(A)項決議案擴大授予董事發行股份
之一般授權，方法為加入本公司根據第4(B)
項決議案所購回之股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
5. 批準更新購股權計劃之現有計劃限額。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
特別決議案

6. 批準對組織章程細則之建議修訂。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**
7. 采納經修訂及經重列組織章程細則以取代現有
組織章程細則。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,285,000 99.06%**　　　 4,680,000 0.94%**

** 投票股份百分比乃根據親自或由受委代表在股東周年大會上作出投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%投票贊成第1項至第5項決議案，因此所有此等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於超過三分之二投票贊成第6項及第7項決議案，因此所有此等決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

於股東周年大會日期，賦予股東權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數為1,361,880,400股股份。除擁有274,640,000股股份權益之洪誠先生及其聯系人士受法院頒令限制而不得於股東周年大會投票外，概無其他股東須就股東周年大會上提呈之決議案放棄投票或其投票受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但只可就會上提呈之決議案投反對票。

於股東周年大會上所有決議案均獲提呈以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會上點票工作之監票人。

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