F-楷捷：公告本公司101年6月13日股東常會全面改選董事當選名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:101/06/13

2.舊任者姓名及簡歷:

董事Yao Chen International Investment Corporation Limited代表人:蘇建維

，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理

董事Yao Chen International Investment Corporation Limited代表人:阮筱梅

，親親育樂(股)公司董事長

董事Mgo Ge International Investment Corporation Limited代表人:蔡才灣

，太極能源公司獨立董事

董事Mgo Ge International Investment Corporation Limited代表人:呂幸宜

，美來企業公司秘書

董事Wealth creation enterprise inc.代表人：陳志和

，升越國際實業有限公司董事長

董事Elegant Capital Investment Limited代表人：嚴功浩

，日泉機械股份有限公司經理

獨立董事葛樹人，台灣汽電公司獨立董事

獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長

3.新任者姓名及簡歷:

董事阮筱梅，親親育樂(股)公司董事長

董事阮啟發，醫舟管理顧問股份有限公司董事長

董事Elegant Capital Investment Limited代表人:嚴功浩

，日泉機械股份有限公司經理

董事蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理

董事Yao Chen International Investment Corporation Limited代表人:蔡才灣

，太極能源公司獨立董事

董事Mgo Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人

，台灣汽電公司獨立董事

獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長

獨立董事柯志鵬，亞洲信託公司管理部副理

獨立董事鐘翊豪，匯聯會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事阮筱梅，0股

董事阮啟發，0股

董事Elegant Capital Investment Limited代表人:嚴功浩，3,680,160股

董事蘇建維，0股

董事Yao Chen International Investment Corporation Limited代表人:蔡才灣

，30,319,500股

董事Mgo Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人

，18,923,550股

獨立董事陳淑貞，0股

獨立董事柯志鵬，0股

獨立董事鐘翊豪，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/01~101/10/31

8.新任生效日期:101/06/13

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無