華宏新技：本公司董事會決議召開股東常會日期及事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/29

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.召集事由:

　（一）報告事項

　　(1) 一０三年度營業報告。

　　(2) 一０三年度監察人查核報告書。

　　(3) 一０三年度背書保證情形。

　　(4) 一０三年度資金貸與他人情形。

　　(5) 一０三年度大陸投資概況。

　　(6) 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。

　（二）承認事項

　　(1) 一０三年度營業報告書及財務報表。

　　(2) 一０三年度盈餘分配案。

　（三）討論事項

　　(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

　　(2) 修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

　（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

　受理股東書面提案相關事項：

　(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股

　　 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及

　　 標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親

　　 自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

　(2)受理提案及提名日期：104年4月08日~104年4月17日止。

　　 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

　(3)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。

　　 收件單位：本公司財務部；電話：07-971-7777 分機27807