兆豐金：代本公司之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告其董事會代行九十九年度股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.臨時股東會日期:99/11/01

2.重要決議事項:

(1)案由:擬修訂本公司章程部份條文，謹提請 核議案。

決議:本案由董事會依法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事無異議后，同意

通過。

3.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法之規定，由董事會依法行使股東會職權。