羅欣藥業重選董事及監事監事的辭任及委任

董事會欣然宣布，王健先生及宋良偉女士將由二零一零年十一月三十日起獲委任為監事，惟須於股東特別大會上獲股東批準後方可作實。

董事會黯然宣布，由於高小玲女士所代表的一方利君集團不再為本公司股東以及祝恩強先生將於二零一零年十二月一日起辭任其於本公司擔任之職位，彼等將辭任監事職務，且將不會提呈重選連任。

董事會進一步宣布，全體現任股東及監事（高小玲女士及祝恩強先生除外）將任滿告退，惟符合資格於股東特別大會上重選連任。

本公司將向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）重選董事及監事及監事的辭任及委任的進一步詳情，并隨附股東特別大會通告。

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重選董事及監事

董事會由10名董事組成，其中劉保起先生、劉振海先生、李明華女士、韓風生先生及陳雨先生為執行董事；尹傳貴先生及劉玉欣先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生及李宏建女士為獨立非執行董事。

根據公司章程第96條，董事現有任期為三年，自二零零七年十一月三十日開始至二零一零年十一月三十日屆滿。任期屆滿後，所有董事均符合資格提呈重選連任及重新委任。

陳雨先生於二零零九年四月二十八日獲委任為執行董事，其三年的任期將不會於二零一零年十一月三十日屆滿。然而，為配合董事會慣例，陳先生亦將退任并於股東特別大會提呈重選連任及重新委任。

監事會由4名監事組成，即高小玲女士、孫松先生、祝恩強先生及管永華先生。

根據公司章程第117條，監事現有任期為三年，自二零零七年十一月三十日開始至二零一零年十一月三十日屆滿。任期屆滿後，全體監事（高小玲女士及祝恩強先生除外）均符合資格提呈重選連任及重新委任。

股東特別大會上將提呈決議案，以批準重選上述董事及監事。

監事的辭任及委任

高小玲女士將由二零一零年十一月三十日辭任監事職務，此乃由於其所代表的一方利君集團有限責任公司（「利君集團」）不再為本公司股東所致。高小玲女士確認，彼與監事會或董事會并無意見分歧，彼亦概不知悉有任何有關彼辭任而須促請股東注意之事宜。

王健先生於高小玲女士辭任後提呈以填補監事會空缺。王先生目前持有10,000,000股內資股，相當於所有內資股約2.25%或所有內資股及H股約1.64%。

王先生，50歲，於瀋陽藥科大學取得碩士研究生學位。一九九九年以前，王先生曾任廣州彼迪藥業有限公司研發部門主管及總經理，并自一九九九年起獨立研究新藥。

由於祝恩強先生將自二零一零年十二月一日起辭任本公司員工代表，彼將自二零一零年十一月三十日起辭任監事職務。祝先生確認，彼與監事會或董事會并無意見分歧，彼亦概不知悉有任何有關彼辭任而須促請股東注意之事宜。

宋良偉女士於祝恩強先生辭任後獲本公司工會提名以填補監事會空缺。

宋女士，30歲，為本公司新藥研發技術中心經理。加入本公司之前，宋女士曾於臨沂人民醫院（「臨沂人民醫院」，前稱中國人民解放軍第一四六醫院）工作。

以上決議案將於股東特別大會上提呈建議，以批準委任王健先生及宋良偉女士為新監事。

本公司將向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）重選董事及監事及監事的辭任及委任的進一步詳情，以及有關退任董事和監事及新監事的詳盡履歷，并隨附股東特別大會通告。

董事及監事的資料

現任董事

劉保起先生，48歲，本公司之執行董事兼主席。彼負責本公司之策略規劃及整體管理。劉先生於一九九六年在中共山東省委黨校完成經濟及管理學之大專課程。劉先生獲得藥師資格。彼於中國醫藥業擁有約20年經驗。劉先生於一九九五年加盟山東羅欣制藥廠（本公司之前身）。於加盟山東羅欣制藥廠前，彼於一九八八年至一九九五年在臨沂羅莊制藥公司（「臨沂羅莊」，羅欣醫藥集團有限公司之前身）工作。劉先生分別於一九九六年五月及十月獲選為臨沂市優秀青年企業家及臨沂市十大杰出青年之一，亦為臨沂市人大代表。劉先生為劉振海先生之叔父。

劉振海先生，34歲，本公司之執行董事兼副主席。彼負責本公司之整體財務及策略性籌劃。彼於中國醫藥業擁有約14年經驗。於二零零一年加盟本公司前，劉振海先生於臨沂羅莊之會計及財務部工作逾7年。劉掁海先生亦為臨沂市人大代表。劉振海先生為劉保起先生之侄兒。

李明華女士，44歲，本公司之執行董事、總經理兼研發部主管。彼負責協助本公司主席處理本公司整體業務發展及營運事宜。李女士畢業於瀋陽藥科大學，獲藥劑學學士學位，彼獲得黑龍江人事廳頒發的醫藥工程專業高級工程師資格，并為注冊執業藥師。於二零零一年加盟本公司前，彼於中國數間制藥企業工作逾15年。

韓風生先生，34歲，於二零零六年十一月三十日獲委任為執行董事，彼亦為董事會秘書。韓先生畢業於大連大學，主修計算機科學。於二零零一年十一月加盟本公司前，韓先生於臨沂羅莊信息技術部門工作，具備逾5年有關經驗。

陳雨先生，41歲，於二零零九年四月二十八日獲委任為執行董事及生產部的副總經理。陳先生於南京化工動力專科學校完成深造課程，并獲遼寧省人力資源局頒授供熱及排風工程師資格。陳先生於中國醫藥制造行業擁有超過28年經驗。

非執行董事

尹傳貴先生，53歲，非執行董事及臨沂人民醫院法定代表人，臨沂人民醫院為本公司之發起人及上市時管理層股東。尹先生畢業於濰坊醫學院，獲衛生管理專業學士學位。於二零零一年五月，尹先生獲臨沂人民醫院提名為非執行董事。

劉玉欣先生，51歲，非執行董事。劉先生於沂水醫學專科學校完成大專課程。於二零零一年五月，劉先生獲平邑縣人民醫院提名為非執行董事，平邑縣人民醫院為本公司之發起人及上市時管理層股東。劉先生亦為山東省政協委員。

獨立非執行董事

傅天忠先生，41歲，於二零零五年四月獲委任為獨立非執行董事。傅先生於財務及會計業擁有逾10年經驗。傅先生自二零零四年六月起出任創業板上市公司錦恒汽車安全技術控股有限公司之執行董事、財務總監、合資格會計師、公司秘書及監察主任，而該公司已於二零零八年轉往聯交所主板上市。傅先生亦為聯交所主板上市公司鉑陽太陽能技術控股有限公司（前稱紅發集團有限公司）之獨立非執行董事。彼持有澳洲新南威爾斯大學會計及資訊系統學士學位，并持有澳洲管理研究學院之工商管理碩士學位，為香港會計師公會注冊會計師及澳洲會計師公會注冊會計師。傅先生曾在香港其他上市公司擔任高級管理人員，并曾為一間國際審計公司之核數師。

付宏征先生，46歲，於二零零一年六月獲委任為獨立非執行董事。付先生於一九八五年畢業於延邊大學藥學院，獲得學士學位，於一九九一年在瀋陽醫科大學獲得碩士學位。

李宏建女士，56歲，於二零零六年十一月三十日獲委任為獨立非執行董事。李女士在一九七六年畢業於山東醫學院藥學系。畢業至今從事醫院藥學工作，現任山東千佛山醫院藥劑科主任及主任藥師、山東大學兼職教授，以及研究生導師。

現任監事

高小玲女士，46歲，本公司之監事及利君集團（銷售公司）之副總經理，利君集團為本公司之發起人及上市時管理層股東。於二零零一年五月，高女士獲利君集團提名為監事會成員。

孫松先生，39歲，本公司之監事及本公司原料藥車間之經理。孫先生於一九九三年畢業於黑龍江大學，主修有機化學。

祝恩強先生，46歲，本公司之監事及職工代表。於二零零一年加盟本公司前，祝先生於臨沂羅莊工作逾9年。

管永華先生，47歲，為臨沂市醫藥集團有限公司（「臨沂市醫藥」）之董事及副總經理。於二零零七年十一月三十日，管先生獲臨沂市醫藥提名及獲委任為監事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具備以下涵義：

「公司章程」 指 本公司之公司章程

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 山東羅欣藥業股份有限公司， 於中國成立之股份有限公司，其H股於創業板上市

「董事」 指 本公司之董事

「內資股」 指 本公司注冊資本中每股面值人民幣0.10元之普通內資股

「股東特別大會」 指 本公司即將召開的股東特別大會，以供股東考慮及批準（其中包括）重選董事及監事并委任新監事

「創業板」 指 聯交所創業板

「創業板上市規則」 指 創業板證券上市規則

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股，該等股份於創業板上市及以港元買賣

「香港」 指 中國香港特別行政區

「中國」 指 中華人民共和國

「股東」 指 內資股及H股持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「監事」 指 本公司之監事

「監事會」 指 本公司之監事委員會

「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣

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