立弘生化：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/19

2.股東會召開日期:105/05/09

3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)

4.召集事由:

一、討論事項(一)：修訂公司章程案。

二、報告事項

第一案：民國104年度營業報告。

第二案：監察人查核104年度決算表冊報告。

第三案：本公司一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。

三、承認事項

第一案：本公司104年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司104年度盈餘分派案。

四、討論事項(二)

第一案：修訂『取得或處分資產處理程式』案。

第二案：修訂『資金貸與及背書保證作業程式』案。

第三案：修訂『股東會議事規則』案。

第四案：修訂『董事及監察人選任程式』案。

五、選舉事項：改選董事案。

六、討論事項(三)

第一案：解除本公司董事競業禁止限制案。

七、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/03/11

6.停止過戶截止日期:105/05/09

7.其他應敘明事項:無