上海鄉村：上海鄉村餐飲(股)公司105年股東臨時會公告(補充)

第七條　第9款

1.事實發生日:105/02/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年度股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:105/02/19

(2)股東臨時會開會時間:105/03/17 上午9點整

(3)股東臨時會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)

(4)股東臨時會召集事由:

一、討論事項：

1.撤銷本公司公司股票公開發行。

2.修訂「公司章程」案。

3.董事及監察人選舉辦法。

二、選舉事項：

1.全面改選董事及監察人案。

三、其他討論事項：

擬解除董事之競業限制案。

4.其他應敘明事項:

開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未

收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本

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