晉倫科技：本公司董事會決議召開一零五年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/19

2.股東會召開日期:105/05/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)

4.召集事由:年度常會

1、討論事項：

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

2、報告事項：

(1)一零四年度營業報告。

(2)一零四年度監察人審查決算表冊報告。

(3)一零四年度背書保證情形報告。

(4)一零四年度間接投資大陸情形報告。

(5)一零四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

3、承認事項：

(1)承認一零四年度決算表冊案。

(2)承認一零四年度盈餘分配案。

4、選舉事項：

(1)選舉董事及監察人案。

5、其他議案及臨時動議。

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:105/03/26

6.停止過戶截止日期:105/05/24

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及獨立董

事候選人之提名，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提

出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。本公司擬訂於民國105年3月18日(星期五)

起至民國105年3月28日(星期一)止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之

提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國105年3月28日(星期一)17時前寄（送）達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』或『獨立董事候選人提名文件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：(本公

司管理部吳阿香協理，桃園市大園區南港里許厝港29-45號，電話：(03)3868820#150)

(2)依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年3月26日(星期六)至105年5月24日(

星期二)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於105年3月25(星

期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券

股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記

手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份

有限公司洽詢（電話：(02)2746-3797）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名

股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不

另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證

券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）

。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收

到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜

合證券股份有限公司洽詢。

(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日前依規定

將相關資料送達本公司(地址：桃園市大園區南港里許厝港29-45號，電話：

(03)3868820)，並副知證基會。

(5)有關一零四年度盈餘分派情形經董事會決議通過後，將於股東常會四十日前另行公

告。

(6)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗

證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(7)本次股東常會紀念品為：尚未決定，本公司不收取紀念品保證金。