宏瀨：董事會決議辦理現金增資發行新股

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:99/11/01

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:60,000,000元

6.發行價格:採溢價發行每股35元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留15%由本公司員工認購

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶

日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金

增資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、

預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權

董事長全權處理之。