12月1日上市公司晚間公告速遞

新浪財經訊 12月1日晚間，滬深兩市多家上市公司發布了公告。以下是公告摘要：

深圳証券交易所

閩東電力第四屆董事會第四十五次會議于2010年11月24日召開，審議通過《關于增加寧德市東晟房地產有限公司資本金的議案》、《關于航天閩箭新能源投資股份有限公司投資收購營口風力發電股份有限公司股權的議案》。

2010年12月1日，SST集琦刊登了《桂林集琦藥業股份有限公司第五屆董事會2010年第三次臨時會議決議公告》，公司現經核對發現，董事會審議議案三《關于維持原重組方案不便的議案》中，關于公司的評估淨值存在錯誤，現將該項內容作出更正如下：

更正後：“其中公司的評估淨值為31,226.70萬元，較作價基准日2008年9月30日的評估淨值33093.42萬元下降了5.64%”。

2010年11月30日，漫步者已完成工商登記變更手續，並取得了深圳市市場監督管理局換發的《企業法人營業執照》，本次登記變更主要事項如下：

變更後地址：深圳市光明新區公明街道別墅路公明商會大廈301

變更後經營範圍：生產銷售音響設備及配件、耳機、汽車音響、模具(生產項目由分公司經營)；相關計算機輔件的銷售(不含國家限制項目)；機電產品的技術開發、銷售、咨詢；經營進出口業務(按深貿管登証字第2004-0245號文核定的範圍經營)。

富安娜于2010年5月19日召開的2009年年度股東大會審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積轉贈股本的預案》，目前此項分配方案已實施完畢。公司總股本增至133,900,000股。公司已完成相關工商變更登記手續並于2010年12月1日取得深圳市市場監督管理局換發的《企業法人營業執照》，公司實收注冊資本由人民幣10,300萬元變更為13,390萬元。

洪濤股份2010年第五次臨時股東大會于2010年12月1日召開，審議並通過了《關于修訂<深圳市洪濤裝飾股份有限公司授權管理制度>的議案》。

特 爾 佳第二屆董事會第一次會議于2010年12月1日召開，選舉張慧民先生為公司第二屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿之日止。

武漢塑料2010年第三次臨時股東大會于2010年12月1日召開，審議通過《關于聘請陳龍先生為公司第七屆董事會董事的議案》、《關于聘請北京中証天通會計師事務所有限公司(原名：北京中証國華會計師事務有限公司)為公司2010年度財務審計機構的議案》。

1.召集人：公司董事會。

2.會議地點：四川省成都市一環路南四段文翰賓館會議室

3.現場會議召開日期和時間：2010年12月6日下午14：30

通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2010年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過深圳証券交易所互聯網投票的時間： 2010年12月5日15:00至2010年12月6日15:00期間的任意時間。

4.會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。

5.股權登記日：2010年11月30日

6.登記時間：2010年12月1日－12月2日

7.會議審議事項：關于公司繼續為四川省大川高新生物技術開發有限公司提供6000萬元擔保的議案。

1、召集人：公司董事會

2、會議的召開方式：現場表決。

3、會議地點：浙江省金華市金東經濟開發區，公司五樓會議室

4、會議召開的日期、時間：2010年12月17日下午1時。

5、股權登記日：2010年12月13日

6、現場登記時間為2010年11月16日上午9:00-11:30、下午1:00-5:00；採取信函或傳真方式登記的，須在2010年11月16日下午5:00前送達或傳真至公司。

7、會議審議事項：《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名的議案》、《關于監事會換屆選舉暨第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》。

中簽結果如下：

末尾位數 中簽號碼

末“3”位數 471 721 971 221

末“6”位數 345621 545621 745621 945621 145621 254991 504991 754991 004991

凡參與網上定價發行申購廣東星河生物科技股份有限公司首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

1、會議時間：2010年12月17日(星期五)上午11：00

2、會議地點：烏魯木齊市南湖南路66號水清木華A棟7樓

3、會議召集人：公司董事會

4、召開方式：以現場表決方式召開

5、股權登記日：2010年12月10日

6、登記時間：2010年12月13日上午10:30至14:00，下午15:00至18:30

7、審議事項：關于出讓公司所持有的山東舜王城中藥科技園有限公司55%股權的議案、關于出讓公司所持有的新疆匯通礦業投資有限公司95%股權的議案、關于續聘會計師事務所的議案、關于公司下屬全資子公司新疆匯通水利電力工程建設有限公司在上海浦東銀行烏魯木齊分行開立人民幣3800萬元保函的議案。

三特索道2010年第二次臨時股東大會于2010年12月1日召開，審議通過《關于增加公司2010年度銀行貸款規模及授權董事會在規模內審批的議案》。

1、會議時間：

現場會議召開時間：2010年12月21日下午14:50

網絡投票時間為：2010年12月20日-2010年12月21日

其中，通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年12月20日下午15：00至2010年12月21日下午15:00的任意時間。

2、股權登記日：2010年12月15日

3、會議召集人：公司董事會

4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

5、現場會議召開地點：福建省德化縣土阪村冠福工業園公司董事會議室

6、登記時間：2010年12月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

7、審議事項：《關于使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化縣農村信用合作聯社申請不超過3,000萬元人民幣授信額度的議案》、《關于改聘中匯會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案》等。

1.會議召集人：公司董事會

2.會議地點：廣州市黃埔區雲埔工業區埔南路51號公司會議室

3.會議召開日期和時間

(1)現場會議召開時間：2010年12月6日14:30起

(2)網絡投票時間：通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2010年12月5日下午15:00至2010年12月6日下午15:00期間的任意時間；通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

4.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

5.股權登記日：2010年11月29日

6.登記時間：2010年11月29日 (上午9時至11時，下午2時至4時)

7.審議事項：《關于公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

根據京新藥業2010年5月12日召開的2009年度股東大會決議，公司于2010年11月22日與招商銀行股份有限公司紹興越興支行簽訂《最高額不可撤銷擔保書》，同意為上虞京新向招商銀行申請用于短期流動資金貸款不超過2000萬元提供保証擔保，本次被擔保的貸款是2000萬元，貸款期限為2010年11月29日起至2011年10月15日止，並承擔連帶擔保責任。

截止公告日，公司累計擔保數量為8500萬元，占公司2009年年度經審計淨資產的28.05%，占公司2010年9月30日未經審計淨資產的27.16%，全部為對全資子公司的擔保，其中逾期擔保數量為0元。

2010年11月29日，上虞京新為本次擔保提供了《反擔保書》；反擔保期間為自2010年11月29日起，至擔保合同擔保期限到期後兩年內有效。期間當擔保申請人申請延長擔保有效期限並經公司同意，反擔保書有效期自動相應延長。

(一)會議召開時間：2010年12月03日(星期五)上午十時

網絡投票時間為：2010年12月02日-12月03日，其中，通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年12月03日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

通過深圳証券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2010年12月02日下午3：00至2010年12月03日下午3：00的任意時間。

(二)現場會議召開地點：深圳市南山區高新科技園北區彩虹科技大廈六樓會議室

(三)會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

(四)會議召集人：公司董事會

(五)股權登記日：2010年11月29日(星期一)

(六)登記時間：2010年12月02日9：00-17：00

(七)大會審議事項：《關于繼續將部分閒置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。

1.召集人：公司董事會

2.會議地點：公司辦公樓A會議室

3.會議召開時間：2010年12月20日(星期一)上午9：00時

4.會議召開方式：本次會議採用現場表決方式

5.股權登記日：2010年12月13日

6.登記時間：2010年12月14日至17日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00

7.審議事項：《關于核銷應收賬款的議案》、《關于固定資產報廢及盤虧的議案》。

1、會議召開時間：2010年12月21日上午10：30時

2、會議地點：公司董事會會議室

3、召集人：公司董事會

4、召開方式：現場投票表決方式

5、登記時間：2010年12月17日上午8：30-11：30時；下午13：00-16：00時

6、股權登記日：2010年12月16日

7、會議審議事項：關于核銷資產損失的議案、關于補選曹知為公司董事的議案、關于核銷沈陽第一制藥有限公司搬遷改造資產損失的議案等。

2010年11月17日，中弘地產第五屆董事會2010年第三次臨時會議審議通過了《關于參與競買土地的議案》，同意經理層在董事會權限內參與競買地處安徽省宿州市經濟技術開發區金泰二路西側土地面積255666.7平方米的一宗土地，並授權公司經營班子具體負責組織實施競買活動。

2010年11月29日，公司參與了上述競買活動，在董事會授權範圍內未競得該地塊使用權。

2010年11月30日，公司全資子公司宿州中弘置業有限公司與中國建設銀行股份有限公司宿州市分行簽署《土地使用權轉讓協議》，受讓中國建設銀行有限公司宿州市分行持有的一宗土地(土地証號：宿州國用(2009)字第K0900038號)，受讓價格為28萬元/畝，土地面積為321.90畝，土地性質為商住用地，總轉讓價款為90,132,000.00元。

冠福家用第三屆董事會第二十四次會議于2010年11月30日召開，審議通過了《關于使用非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》、《關于使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于授權簽訂募集資金三方監管協議的議案》、《關于向上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行申請不超過5,000萬元人民幣授信額度的議案》、《關于公司及子公司提供對外擔保的議案》、《關于改聘中匯會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案》、《關于召開2010年第五次臨時股東大會的議案》等議案。

海鷗衛浴2010年第一次臨時股東大會于2010年12月1日召開，審議通過了《關于下屬全資子公司受讓廣州南鷗衛浴用品有限公司少數股東股權的議案》、《關于設立外商投資企業總部的議案》。

泛海建設第六屆董事會第四十五次臨時會議採用通訊表決方式召開，表決截止日期為2010年11月30日，會議審議通過了《關于審議為公司控股子公司武漢王家墩中央商務區建設投資股份有限公司貸款提供擔保的議案》。截止公告日，公司控股子公司武漢王家墩中央商務區建設投資股份有限公司負責開發的武漢王家墩中央商務區項目開發進展順利，公司董事會同意為武漢公司向方正東亞信托有限責任公司申請的6億元人民幣信托貸款提供連帶責任保証。

新野紡織2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關于以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。根據該決議，公司用總額不超過人民幣22,000萬元的閒置募集資金補充公司流動資金，使用期限不超過6個月，即從2010年6月18日起至2010年11月30日止。

截至2010年11月30日，公司已用自有資金22,000萬元歸還募集資金，上述資金已經全部轉入公司募集資金專戶。公司已將上述募集資金的歸還情況通知公司保薦機構和保薦代表人。