兆晶科技：公告本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/12/01

2.股東臨時會召開日期:100/01/21

3.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅鎮秀才路851號桃園職業訓練中心二樓環型會議室

4.召集事由:

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)討論暨選舉事項：

　(1)補選一席獨立董事案。

　(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/12/23

6.停止過戶截止日期:100/01/21

7.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本公司

股票未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。

(2)依公司法第一九二條之一規定，凡本公司股東如欲於股東臨時會提名獨立董事候

選人者，自民國99年12月14日起至99年12月23日止受理股東書面提名申請。受理地

點：桃園縣楊梅鎮秀才路968號，其他相關事宜將依規定另行公告之。