京城：公告本公司董事會召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/31

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號漢來飯店9樓。

4.召集事由:

　(一)報告事項：

　　　一、98年度營業報告

　　　二、監察人審查98年度決算表冊報告

　　　三、98年庫藏股執行情形報告

　　　四、與關係人簽訂合建分售契約報告

　　　五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案

　　　六、其他報告事項

　(二)承認事項：

　　　一、98年度營業報告書、財務報表承認案

　　　二、98年度盈餘分配案

　(三)討論事項

　　　一、修訂本公司章程條文案

　　　二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案

　(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(１)辦理過戶手續：

　　辦理過戶日期時間：99年4月26日17時0分前(24小時制)

　　辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部

　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓

　　　　　　　　電話：02-25048125

(２)辦理過戶方式：

　　凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於99年4月26日下午5時前親洽或

　　郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段九

　　十六號地下一樓)辦理過戶手續。

　　以郵寄方式辦理過戶者以4月26日(星期一)郵戳日期為憑。

(３)參加集保者，將由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶。

(４)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券交

　　易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄發通

　　知書，並以公告方式為之。

　　屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。

(５)依公司法第172條之1規定提案之股東，請於民國99年4月16日起至民國99年4月27日

　　止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國99年4月27日下午五時前提出，以備

　　董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至公開資訊觀測站〔公

　　告查詢〕選項查詢。

(６)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自99年5月26日至99年6月

　　19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依

　　相關說明操作之。【網址 https：//www.stockvote.com.tw】

(７)股東會召開時間為上午九時。