味王公司：本公司董事會決議九十九年股東常會召開事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/31

2.股東會召開日期:99/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由:如下

（一）報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度財務報表報告。

3.本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

4.其他報告事項。

（二）承認及討論事項：

1.承認九十八年度財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分配表案。

3.討論九十八年度盈餘轉增資案。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/24

6.停止過戶截止日期:99/06/22

7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於99年4月20日起

至99年4月30日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。

（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送）請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。

受理提案地點：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機663。