如興：公告本公司董事會通過之重要議案

第二條　第49款

1.事實發生日:99/03/29

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(3/29)召開董事會，通過重要決議如下：

承認及討論事項︰

(1)本公司出具98年度內部控制自行檢查結果聲明書一案。

(2)制訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」一案。

(3)修訂本公司內部控制制度之「採購及付款循環」、「生產作業循環」一案。

(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程序」一案。

(5)修訂本公司章程一案。

(6)修訂本公司「董事會議事辦法」一案。

(7)本公司擬召開99年度股東常會時間、地點及其它相關事宜一案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。