成霖企業：本公司董事會決議:承認子公司深圳成霖潔具股份有限公司資本公積轉增資案

第二條　第20款

1.事實發生日:2010/03/29

2.本次新增（減少）投資方式:

資本公積轉增資

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

資本公積轉增資按每10股轉增6股股本,

本公司經由第三地英屬維京群島

Globe Union Industrial (BVI) Corp.

持有該子公司股權36.63%,可分配

62,318,842股,共計金額62,318,842元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

深圳成霖潔具股份有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

增資前人民幣283,540,517,增資後人民幣453,664,827

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

資本公積轉增人民幣170,124,310

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

衛浴五金配件(水龍頭.水龍頭零件)

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

人民幣810,757,444

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣64,434,832

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金2,626,184

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金42,138,861 (折合台幣1,338,330,225)

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

45.37%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

15.90%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

29.78%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

USD2,626,184 (折合台幣84,116,674)

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

35.07%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

1.00%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

1.87%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

96年:新台幣117,369仟元

97年:新台幣101,664仟元

98年:新台幣119,915仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

96年:無

97年:無

98年:無

22.交易相對人及其與公司之關係:

被投資公司

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

深圳成霖潔具股份有限公司董事會

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

長期投資

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

總交易金額（Ｃ）為人民幣62,318,842元

標的公司最近期財務報表每股淨值（Ａ）為人民幣2.86元

每股交易金額（Ｂ）為人民幣1元