聯華食品：董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化一路53號林口工業區

4.召集事由:

(1)報告九十八年度營業狀況。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)報告九十八年度背書保證金額。

(4)承認九十八年度決算表冊。

(5)承認本公司九十八年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司董事會議事辦法。

(7)修訂本公司公司章程。

(8)改選董事及監察人案。

(9)解除本公司新任董事競業禁止案。

(10)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

99/04/20~99/04/30受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理

提案處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台北市迪化街一段

148號，電話：25534546分機69