統一實業：公告本公司董監事任期屆滿改選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

　　　　　　董事姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

高清愿：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司董事長

梁祥居：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一實業股份有限公司副董事長

林蒼生：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司總裁

林隆義：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司總經理

古川晶章：日商豐田通商株式會社代表人　　　　 日商豐田通商株式會社會長

羅智先 　　　　　 統一企業股份有限公司執行副總

陳俊仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旺德好國際開發有限公司董事長

陳拓雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 統一實業股份有限公司董事

　　　　　　監察人姓名　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

楊文隆：高權投資股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司副總經理

張聰賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 德興運輸報關有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

　　　　　　董事姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

高清愿：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司董事長

林蒼生：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司總裁

林隆義：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司副總裁

羅智先：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司總經理

楊文隆：統一企業股份有限公司代表人　　　　　 統一企業股份有限公司副總經理

古川晶章：日商豐田通商株式會社代表人　　　　 日商豐田通商株式會社會長

高秀玲：高權投資股份有限公司　　　　　　　　 高權投資股份有限公司董事長

梁祥居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 統一實業股份有限公司副董事長

　　　　　　監察人姓名　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

陳俊仁 　　　　　 旺德好國際開發有限公司董事長

張聰賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 德興運輸報關有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:董事及監察人任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

　　　　　　董事姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　持有股數

高清愿：統一企業股份有限公司代表人　　　　　　　　 685,102,310股

林蒼生：統一企業股份有限公司代表人　　　　　　　　 685,102,310股

林隆義：統一企業股份有限公司代表人　　　　　　　　 685,102,310股

羅智先：統一企業股份有限公司代表人　　　　　　　　 685,102,310股

楊文隆：統一企業股份有限公司代表人　　　　　　　　 685,102,310股

古川晶章：日商豐田通商株式會社代表人　　　　　　　 84,333,321股

高秀玲：高權投資股份有限公司　　　　　　　　　　　 22,222,572股

梁祥居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,638,122股

監察人部份：

　　　　　　監察人姓名　　　　　　　　　　　　　　　　持有股數

陳俊仁 　　　　　　　　 2,942,734股

張聰賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/11

8.新任生效日期:99/06/30

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。