KY 安瑞：本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區11051信義路四段456號11樓

環球商務中心會議室

4.召集事由:本公司九十九年度股東常會召集事由如下:

一、報告事項：

(1)民國98年度營業報告。

(2)報告修訂本公司董事會議事規則案。

二、承認及討論事項：

(1)承認本公司民國98年度決算表冊案。

(2)民國98年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司股東會議事規則案。

(4)修訂本公司取得或處分資產程序案。

(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。

(6)修訂本公司背書保證作業程序案。

(7)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(8)訂定本公司董事選舉辦法案。

(9)本公司章程修訂案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:無。