中國神華海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於2010 年3 月23 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊登的關於「中國神華能源股份有限公司關於董事變更的公告」文件， 僅供參閱。

證券代碼：601088　　　　　　　 證券簡稱：中國神華公告　　　　　　　　編號：臨2010-009

　　　　　　　　　　　　　　 中國神華能源股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 關于董事變更的公告

中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于近日獲悉本公司獨立非執行董事陳小悅博士因病逝世。作為國內領先的會計學專家，陳小悅博士在擔任本公司獨立非執行董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，以非常敬業的態度履行了作為獨立非執行董事應盡的職責和義務，在保障公司董事會合規決策、促進公司治理規范、維護公司及其股東的整體利益等方面做出了重要貢獻。公司董事會對陳小悅博士在任期間為公司所做的努力和貢獻深表感謝，對他的病逝表示沉痛哀悼！

除擔任本公司獨立非執行董事外，陳小悅博士同時擔任本公司董事會下屬的審計委員會主席、薪酬委員會委員和提名委員會委員。公司將通過相關程序，以使公司董事會及其下屬委員會的組成符合本公司章程等相關規定。

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