凌泰科技：本公司董事會決議股東常會召開事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:天母國際會議中心(台北市士林區中山北路七段113號)

4.召集事由:

1、報告事項

(一)九十八年度營業報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)國內第一次無擔保公司債轉換情形報告。

2、承認事項

(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)九十八年度虧損撥補案。

3、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)轉投資大陸子公司案。

4、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

九十九年度股東常會擬訂於99年06月25日上午9時00分召開。

本公司股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股權利期間，

自99年4月27日起，至99年6月25日止。

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月20起至99年4月29日止

下午五點整，以送達或郵寄達受理地點為憑。

受理股東就本次股東常會之書面提案，舉凡有意提案之股東，請於上述時間依公司法

第172條之1規定辦理書面提案手續。

受理提案處所：凌泰科技股份有限公司股務部(台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2)

提案規定：提案內容限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。

本公司營業處所自4月20日起至4月29日止，受理持股1%以上股東得以書面提案。

受理股東提案內容以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。

提案超過一項或300字者均不列入議案。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.