艾笛森：公告本公司99年股東常會解除董事之競業禁止事宜

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:99/04/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：吳建榮。

董事：孫宗鼎。

法人董事：法人董事宏齊科技(股)公司代表人：黃安邦先生。

法人董事：法人董事鉅基投資開發(股)公司代表人：鄭森焜先生。

法人董事：緯鑫投資有限公司代表人：洪耀川先生。

3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：吳建榮先生。

董事：孫宗鼎先生。

董事：緯鑫投資有限公司代表人：洪耀川先生。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)吳建榮先生

東莞艾笛森光電有限公司董事長兼總經理。

揚州艾笛森光電有限公司董事長兼總經理。

揚州雷笛森貿易有限公司董事長。

(2)孫宗鼎先生

東莞艾笛森光電有限公司董事。

(3)緯鑫投資有限公司代表人：洪耀川先生

東莞艾笛森光電有限公司董事兼副總。

揚州艾笛森光電有限公司董事兼副總。

揚州雷笛森貿易有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞艾笛森光電有限公司：東莞市橫瀝鎮西城工業區。

揚州艾笛森光電有限公司：揚州市華陽西路101號。

揚州雷笛森貿易有限公司：揚州市華陽西路101號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞艾笛森光電有限公司：光電產品之生產及銷售。

揚州艾笛森光電有限公司：光電產品之生產及銷售。

揚州雷笛森貿易有限公司：光電產品之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司100%持有之孫公司，採權益法認

列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無