艾笛森：補充公告本公司99年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/04/27

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊審查報告書。

二、承認事項

(1)承認本公司九十八年度決算表冊。

(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過本公司九十八年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4)通過本公司股票申請初次上市(櫃)時，提請全體股東放棄初次上市(櫃)新股承銷

之現金增資優先認股權案。

(5)通過本公司第四屆董事、獨立董事及監察人改選案。

董事當選人：

吳建榮

孫宗鼎

宏齊科技(股)公司

鉅基投資開發(股)公司

緯鑫投資有限公司

獨立董事當選人：

古永嘉

石百達

監察人當選人：

久元電子(股)公司

泰力實業(股)公司

王穩超

(6)通過解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :

股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

(1)股東股利

按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償

配發盈餘138股及資本公積12股，合計每仟股無償配發150股及

現金股利，每股配發 3元。

(2)員工紅利及董監事酬勞資訊

配發員工股票紅利 29,920,000元;董監事酬勞 5,080,000元。