雛鷹農牧(002477)第一屆監事會第十四次會議決議公告

雛鷹農牧(002477)第一屆監事會第十四次會議決議公告

證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧 公告編號：2012-004
雛鷹農牧集團股份有限公司
第一屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十四次會
議于 2012 年 1 月 18 日在公司會議室召開，召開本次會議的通知已于 2012 年 1
月 13 日以書面、電話或電子郵件等方式通知了各位監事，本次會議由公司監事
會主席侯松平女士主持。本次會議應出席監事 3 人，實際出席 3 人，公司董事
會秘書和證券事務代表列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》等法律、法規及《雛鷹農牧集團股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，對以下議案進行了表決，形成本次監事會決議如下：
一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于中國證監會河南監
管局對公司治理情況的綜合評價及整改意見>的整改方案的議案》。
經審核，監事會認為《中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價
及整改意見>的整改方案》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報
告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
《關于中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價及整改意見>的
整改方案的公告》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及 2012 年 1 月 20
日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和《中國改革報》。
二、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于雛鷹農牧集團股
份有限公司股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。
經審核，監事會認為《雛鷹農牧集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草
案）>及其摘要》（以下簡稱“計劃”）相關議案的程序和決策合法、有效。實施
計劃有助于公司進一步完善激勵、約束機制，吸引和保留優秀人才，建立股東與
經營管理層之間的利益共享、風險共擔機制，使各方共同關注公司的長遠發展。
《雛鷹農牧集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》全文詳見巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn），《雛鷹農牧集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草
案）摘要》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及 2012 年 1 月 20 日公司指
定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和《中國改革報》。
該議案尚需報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議。
股東大會通知將另行公告。
三、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于雛鷹農牧集團
股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。
《雛鷹農牧集團股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》詳見巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議。
股東大會通知將另行公告。
四、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于確定雛鷹農牧集團
股份有限公司首期股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
監事會認為：公司本次股票期權激勵計劃的激勵對象符合《上市公司股權激
勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事
項備忘錄2號》《股權激勵有關事項備忘錄3號》等法律、法規、規章及規范性文
件規定的條件，其作為公司首期股票期權激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、
有效。
《雛鷹農牧集團股份有限公司首期股票期權激勵計劃激勵對象名單》詳見巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議。
股東大會通知將另行公告。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
監事會
二〇一二年一月十八日

資訊來源：深圳證券交易所

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