台通：台通光電股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告（補充擬增補選董事、擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案）

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/22

2.股東會召開日期:99/06/24

3.股東會召開地點:臺北縣勞工活動中心503教室(地址：臺北縣五股鄉五工六路九號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司九十八年度營業報告案。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

(3)修改本公司「董事會議事規範」報告案。

二、承認事項：

(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。

(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)

(1)討論訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(2)討論修改公司章程案。

(3)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。

(4)討論修改「背書保證作業程序」案。

(5)討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)討論擬向臺灣證券交易所申請上市案。

(7)討論擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利。

四、選舉事項：

(1)擬增補選董事案。

五、討論事項(二)

(1)擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

六、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/26

6.停止過戶截止日期:99/06/24

7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司訂定99年4月23日至5月3日止，

受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。

受理提名地點：本公司財務部(地址：台北縣新莊市五權三路12巷3號，電話：02-

22991066#269)。