聖暉:公告本公司董事會決議召開99年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2010-03-16 19:04
符合條款:第三十四條第32款
1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
4.召集事由:
【壹】、報告事項
(一)本公司九十八年度營運報告。
(二)九十八年度監察人審查報告。
【貳】、承認事項
(一)承認本公司九十八年度財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
【參】、討論事項
(一)討論盈餘轉增資發行新股案。
(二)討論修訂公司章程案。
(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
【肆】、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東,得以書面向公司提出本次股東常會議案,受理期間為自九十九年
四月九日至四月十九日止,受理地點為聖暉工程科技股份有限公司(地址:臺中市南
區忠明南路787號33樓之1)。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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