雙美：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/17

2.股東會召開日期:101/05/09

3.股東會召開地點:台南市新市區台南科學園區南科二路十二號（經濟部中小企業處

　　　　　　　　 南科育成中心）

4.召集事由:

　(一)報告事項

　　　(1)本公司一○○年度營業狀況報告。

　　　(2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。

　(二)承認事項

　　　(1)本公司一○○年度營業報告書、財務報表承認案。

　　　(2)本公司一○○年度虧損撥補暨盈餘分配表承認案。

　(三)討論事項

　　　(1)修訂「股東會議事規則」案。

　　　(2)本公司章程修訂案。

　　　(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

　(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/03/11

6.停止過戶截止日期:101/05/09

7.其他應敘明事項:

　　　依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股

　份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者

　，均不列入議案。』『股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

　列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』

　(一)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。

　(二)受理股東之提案期間：101年03月06日起至101年03月15日止。

　(三)凡有意提案之股東，務請於101年03月15日下午五點前送達＜郵寄者請於信

　　　封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。

　(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。