金源米業董事名單與其角色和職能

金源米業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事
林?偉先生（主席及董事總經理）
林世豪先生（副主席）
林潔和女士
林?熾先生
曾兆雄先生

獨立非執行董事
黃翼忠先生
劉兆新先生
余達志先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

　　　　董事委員會
董事　　　　　　　審核委員會　　　　薪酬委員會　　　　提名委員會
林?偉先生　　　　　　　　　　　　　　 M　　　　　　　 C
黃翼忠先生　　　　　 C　　　　　　　 M　　　　　　　 M
劉兆新先生　　　　　 M　　　　　　　 M　　　　　　　 M
余達志先生　　　　　 M　　　　　　　 C　　　　　　　 M

附注:
C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

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