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國聯通信控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一二年八月十三日星期一下午四時正於中華人民共和國廣東省廣州市天河區高普路1037號6樓舉行會議，以商討下列事項：
(1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止三個月之未經審核綜合賬目（「第一季度業績」），并通過將於創業板網站及本公司網站刊登之第一季度業績公布之草擬本；
(2) 考慮派付中期股息（如有）；
(3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
(4) 商議任何其他事項。
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