味王公司：公告本公司董事會決議一０一年股東常會召開事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/28

2.股東會召開日期:101/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由:如下

(一）報告事項：

1.一○○年度營業報告。

2.監察人審查一○○年度財務報表報告。

3本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

4其他報告事項。

(二）承認、討論及選舉事項：

1.承認一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2.承認一○○年度盈餘分配表案。

3.修正本公司章程部分條文案。

4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.改選董事、監察人事項。

6.解除新任董事競業禁止之限制案。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於101年4月13日起

至101年4月23日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。

（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送）請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。

受理提案地點：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。