勁永國際：本公司董事會重要決議

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/27

2.公司名稱:勁永國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司101年3月27日董事會重要決議事項如下:

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「董事與監察人選舉辦法」。

(3)修訂「董事會議事規則」。

(4)出售閒置不動產。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(6)修訂民國101年度內部稽核計劃。

(7)承認100年度內部控制制度聲明書。

(8)民國100年度財務報表及會計師查核報告書稿本。

(9)民國100年度虧損撥補案。

(10)民國100年度不分配董事、監察人酬勞及員工紅利。

(11)配合簽證會計師事務所內部人事異動，更換簽證會計師。

(12)改選董事七席及監察人三席。

(13)解除董事競業禁止案。

(14)投資香港電子通路商案。

(15)私募有價證券案。

(16)召集101年股東常會。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無