中遠國際控股章程細則建議修訂及采納新章程細則

中遠國際控股有限公司（「本公司」）董事會建議將於二零一二年五月三十一日召開的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上尋求本公司股東（「股東」）批準修訂本公司現有章程細則（「章程細則」），以使本公司之憲章與香港聯合交易所有限公司證券上市規則及百慕達一九八一年公司法之若干近期修訂保持一致，以及納入若干輕微修訂。本公司董事會亦建議待股東於股東周年大會上批準後，采納一套綜合該等建議修訂以及所有根據股東在股東大會上通過決議而作出的以往修訂之新章程細則。

現有章程細則之建議修訂及采納一套新章程細則須待股東於股東周年大會上通過特別決議案後，方可作實。

一份載有章程細則建議修訂詳情連同股東周年大會通告的通函，將會盡快寄發予股東。

T