寶姿於二零一二年六月二十六日舉行之股東周年大會/投票表決結果及末期股息匯率與付款日期

1. 股東周年大會投票表決結果

寶姿時裝有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公布，於二零一二年六月二十六日召開之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對
1. 接納及省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度　　361,822,450　　　　0
經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。　　　　　　(100%)　　　　(0%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期　　361,822,450　　　　0
現金股息每股人民幣0.24 元。　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　(0%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
3(1). 重選Ian Hylton 先生為本公司非執行董事。　 361,508,450　　　 309,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.914598%)　 (0.085402%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
3(2). 重選Peter Bromberger 先生為本公司獨立非　241,513,993　　 120,308,457
執行董事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (66.749311%)　　(33.250689%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
3(3). 授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　 361,513,200　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師并授權董事會厘　361,621,847　　　　 200,603
定核數師酬金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.944558%)　　　(0.055442%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
5(1). 批準一般授權董事發行占本公司現已發行股本不超234,926,885　　　126,895,565
過20%的股份。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (64.928775%)　　 (35.071225%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
5(2). 批準一般授權董事回購占本公司現已發行股本不超361,822,450　　　　　0
過10%的股份。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。
5(3). 批準擴大董事之一般授權配發新股。　　　　　　234,926,885　　　126,895,565
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(64.928775%)　　 (35.071225%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。

在股東周年大會當日，本公司已發行及已繳足股份共563,865,719 股。有關股東周年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席并可在股東周年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份共563,865,719 股。股東於股東周年大會提呈的所有決議案進行投票并無任何限制，而且并無任何賦予股東出席股東周年大會但只可就決議案投反對票權利之股份。

在股東周年大會上，本公司并無股東需就任何決議案棄權投票。

鑒於上述第1 至第5(3)項決議案以簡單多數通過，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決及點算之監察員。

有關上述於股東周年大會上提呈的第5(1)至5(3)項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一二年六月六日之周年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址www.hkexnews.hk 瀏覽及下載股東周年大會通告。

2. 派付股息

就分派末期股息每股人民幣0.24 元，將付予所有於二零一二年七月四日(星期三)名列在本公司股東名冊上的股東，董事會謹此公布:

a. 就以港元派付股息而言，董事會已采納中國人民銀行於二零一二年五月十八日 (其為1 港元:人民幣0.81343 元)。因此，每股面值人民幣0.24 元的股份的末期股息將為0.29504690 港元; 及

b. 派付日期將為二零一二年七月九日。

T