三晃：公告三晃股份有限公司召開101年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/23

2.股東會召開日期:101/06/14

3.股東會召開地點:台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳。

4.召集事由:

一、報告事項：

（1）一○○年度營業報告書。

（2）監察人審查一○○年度決算報告。

（3）一○○年度背書保證情形報告。

（4）本公司九十九年度股東常會通過之私募普通股案，經董事會通過於剩餘期限內將

不繼續辦理。

二、承認及討論事項：

（1）一○○年度財務報告及合併財務報表，提請承認。

（2）一○○年度虧損撥補案，提請承認。

（3）修訂「公司章程」案。

（4）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

（5）修訂「股東會議議事規則」案。

（6）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（7）現金增資私募普通股案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/16

6.停止過戶截止日期:101/06/14

7.其他應敘明事項:因100年虧損，可能發放之股利為零。