大飲：補充說明本公司第十二屆第十七次董事會決議事項7.其他應敘明事項(5)(6)

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/23

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於民國101年3月23日上午十一時正

召開第十二屆第十七次董事會，會中重要決議如下：

(1)本公司100年度營業報告書及財務報表，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(2)本公司及子公司100年度合併營業報告書及合併財務報表，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(3)本公司民國100年度盈餘分派，

經主席徵詢出席董事無異議通過，交監察人查核後於股東常會

請求承認。

(4)本公司民國100年度內部控制制度聲明書，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(5)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部份條文，

經主席徵詢出席董事無異議通過，並提交101年度股東常會討論。

(6)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，

經主席徵詢出席董事無異議通過，並提交101年度股東常會討論。

(7)本公司修訂「內部控制制度」部份條文，

經主席徵詢出席董事無異議通過。