鑫禾科技：公告本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/25

2.重要決議事項:

（1）承認100年度財務報表案

（2）承認100年度盈餘分配案

（3）承認100年度盈餘與資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案

（4）承認資本公積配發現金股利案

（5）修訂「公司章程」案

（6）修訂「股東會議事規則」案

（7）修訂「資金貸與他人作業程序」案

（8）修訂「背書保證作業程序」案

（9）修訂「取得或處份資產處理程序」案

（10）通過全體股東放棄上市（櫃）時採新股承銷認股案

（11）完成改選董事及監察人案

（12）通過解除本公司董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無