和光：公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:101/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事:陳懋常、吳國棟、陳建良、石志勳

(2).獨立董事:陳玉河

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳懋常、吳國棟、陳建良

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳懋常：東莞宏光光學製品有限公司董事長、和光光學(蘇州)有限公司董事

(2)吳國棟：東莞宏光光學製品有限公司董事、和光光學(蘇州)有限公司董事長

(3)陳建良：和光光學(蘇州)有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞宏光光學製品有限公司：廣東省東莞市高步鎮外經工業園

(2)和光光學(蘇州)有限公司：蘇州工業園區婁葑東景工業坊

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞宏光光學製品有限公司：生產和銷售鏡頭、取景窗、鏡片、取景窗鏡頭組等

(2)和光光學(蘇州)有限公司：生產和銷售鏡頭、取景窗、鏡片、取景窗鏡頭組等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無